Roi du Bitcoin ou escroc ? La SEC accuse le propriétaire d’une entreprise de crypto et de forex d’une fraude de 200 millions de dollars.
Un homme a été inculpé par les procureurs fédéraux et les régulateurs pour avoir prétendument orchestré une vaste opération de fraude en cryptomonnaie, qui aurait trompé plus de 90 000 investisseurs pour un montant total de 200 millions de dollars. Ramil Palafox, citoyen des États-Unis et des Philippines, aurait détourné plus de 57 millions de dollars dans le cadre de son entreprise, PGI Global, entre janvier 2020 et octobre 2021, selon les accusations portées le 22 avril.
### Les manigances derrière l’escroquerie
Selon la Securities and Exchange Commission (SEC), Palafox aurait recruté des investisseurs en prétendant avoir une expertise en cryptomonnaie et en promettant un accès à une plateforme de trading alimentée par l’intelligence artificielle. Ce type de promesse attirante a constitué une façade pour son véritable schéma, qui ne reposait sur aucune réalité tangible ni sur des investissements réels.
### Des dépenses somptuaires révélatrices
Les documents judiciaires révèlent que Palafox a utilisé des millions de dollars d’argent d’investisseurs pour satisfaire à ses propres désirs matériels. Au lieu d’investir dans des transactions de crypto-monnaies comme promis, il aurait acheté pour lui et sa famille des voitures luxueuses, des montres et des propriétés. Scott Thompson, directeur adjoint de l’office de la SEC à Philadelphie, a déclaré : “Palafox promettait des bénéfices garantis par des opérations sophistiquées, mais ses véritables intentions étaient d’alimenter un style de vie extravagant.” En cas de condamnation, il pourrait perdre plus d’un million de dollars en cash et une impressionnante collection de 17 véhicules, dont des modèles de luxe tels que Lamborghini et Ferrari.
### Les promesses illusoires de retour sur investissement
Les autorités fédérales accusent Palafox de fraude par câble, de blanchiment d’argent et de transactions monétaires illégales. En mars, une mise en examen a été déposée, révélant qu’il aurait trompé les investisseurs en garantissant des rendements quotidiens allant de 0,5 % à 3 % sur le trading de Bitcoin. Palafox aurait prétendu que son équipe de traders pouvait générer des profits peu importe la tendance du marché. En réalité, la majorité des fonds des investisseurs n’ont jamais été utilisés pour acheter ou vendre des cryptomonnaies, laissant beaucoup d’investisseurs avec des pertes significatives.
### Un nouveau chapitre sous la direction de la SEC
Cette affaire constitue le premier geste fort de la SEC sous la direction du nouveau président, Paul Atkins, qui a pris ses fonctions le 22 avril. Atkins, perçu comme favorisant une approche plus accommodante envers les cryptomonnaies, a vu la SEC demander plusieurs mesures contre Palafox, telles qu’une injonction permanente interdisant la vente de titres et la restitution des gains mal acquis. Parallèlement, un autre cas contre Nova Labs s’est conclu avec un règlement demandant une sanction civile de 200 000 dollars pour la vente de titres non enregistrés, reflétant une vigilance accrue dans la régulation de ce secteur volatile.
