L’FBI et le DOJ saisissent 8,2 millions de dollars dans un schéma de fraude par piège à romance en crypto-monnaie.
Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a récemment mené une vaste opération aboutissant à la saisie de plus de 8,2 millions de dollars en USDT (Tether) reliés à des escroqueries de type « romance baiting ». Cette méthode frauduleuse consiste à tromper les victimes par le biais de fausses relations amoureuses en ligne, les incitant à réaliser des investissements illusoires promettant des rendements élevés.
### Mécanismes de l’escroquerie
Les escrocs ont utilisé des applications de messagerie anonymes pour établir de faux liens affectifs avec leurs victimes, souvent pendant plusieurs mois. Un cas particulièrement marquant est celui d’une victime de Cleveland qui a liquidé ses économies de retraite pour transférer plus de 650 000 dollars en cryptomonnaie vers une plateforme d’investissement frauduleuse. Ces escroqueries exploitent la confiance émotionnelle des victimes, les amenant à croire en la légitimité des investissements proposés.
### Enquête et méthodes de détection
L’enquête, menée par le FBI, a utilisé des outils d’intelligence blockchain afin de retracer les flux financiers à travers divers réseaux et plateformes. Les enquêteurs ont analysé des schémas de circulation des fonds, identifiant des modèles récurrents malgré les tentatives des escrocs de dissimuler leurs activités via des processus de blanchiment complexes. Un rapport de TRM Labs souligne que cette manipulation des crypto-monnaies, bien que sophistiquée, n’a pas pu échapper à l’attention des agents grâce à leur capacité à identifier des adresses et des modèles communs.
### Aspects juridiques de la saisie
Le DOJ a déposé une plainte de saisie civile le 27 février 2025, utilisant une double théorie juridique pour récupérer les fonds: d’un côté, les capitaux liés au fraude ont été saisis en vertu de la loi sur la fraude électronique, et de l’autre, ceux associés au blanchiment d’argent ont été confisqués sous la loi sur le blanchiment. Cette approche vise à garantir une restitution aux victimes, qu’elles soient connues ou non, tandis que le FBI continue de traquer d’autres adresses de crypto-monnaies liées à ces activités frauduleuses.
### Liens avec des activités criminelles en Asie
Les escroqueries de type « romance baiting », également connues sous le nom de « pig butchering scams », ont fait leurs débuts dans des organisations criminelles en Chine avant de s’étendre à l’échelle mondiale, en particulier pendant la pandémie. De plus, ces arnaques sont souvent liées à des pratiques de traite des êtres humains dans des pays d’Asie du Sud-Est. Les escrocs utilisent les vulnérabilités des individus pour orchestrer ces fraudes, laissant des victimes souvent réticentes à signaler leurs pertes financières. Tether a, par ailleurs, gelé les fonds suspects en juin 2024, ce qui montre l’importance de la coopération entre le secteur privé et les agences de régulation pour contrer ces réseaux criminels.
Kriipto.com souligne que cette affaire met en lumière l’efficacité des partenariats public-privé et des stratégies d’enquête intelligentes, qui visent non seulement à saisir des fonds illicites, mais également à rendre justice aux victimes.
