Les États-Unis saisissent un montant record de 225 millions de dollars auprès de fraudeurs en investissement crypto.
Les autorités américaines ont récemment réalisé une saisie record de plus de 225 millions de dollars en cryptomonnaies, prétendument volées à des victimes à travers le pays dans le cadre d’une escroquerie d’investissement sophistiquée. Cet événement, annoncé par le ministère de la Justice, marque la plus grande confiscation de fonds jamais effectuée dans le cadre de ce qu’on appelle des escroqueries de « confiance crypto », qui trompent les individus en les incitant à investir dans des schémas de cryptomonnaie frauduleux.
### Les conséquences d’une escroquerie à grande échelle
L’escroquerie a touché plus de 400 personnes à travers le globe, dont de nombreux Américains, entraînant des pertes se chiffrant en millions de dollars. Selon une plainte criminelle récemment dévoilée, les escrocs ont réalisé des centaines de milliers de transactions pour blanchir les cryptomonnaies dérobées. Profondément préoccupés par cette situation, les responsables judiciaires ont confirmé que le gouvernement américain prendrait les mesures nécessaires pour restituer autant de fonds que possible aux victimes de ces fraudes.
### Une hausse inquiétante des fraudes en cryptomonnaie
Les pertes causées par ces escroqueries au cours des dernières années connaissent une augmentation alarmante. En 2023, les victimes ont signalé près de 4 milliards de dollars de pertes liées aux investissements en cryptomonnaie, une augmentation par rapport à 2,57 milliards de dollars en 2022. Ce chiffre a encore grimpé pour atteindre 5,8 milliards de dollars en 2024. Les agences comme le FBI et le Secret Service intensifient leurs efforts pour alerter le public sur les risques de ces escroqueries, que certains considèrent comme potentiellement dévastatrices pour les vies des individus touchés.
### Les méthodes des escrocs : un réseau bien huilé
De nombreux types d’escroqueries de confiance, également connues sous le nom de « pig butchering », sont menées par des réseaux structurés basés principalement en Asie du Sud-Est. Des enquêtes ont révélé que certaines de ces opérations frauduleuses étaient liées à de grandes structures situées le long de la frontière entre le Myanmar et la Thaïlande. Dans ce cas précis, les investigations ont également relevé des activités criminelles pouvant être rattachées aux Philippines.
### Une réponse des autorités
Le recours à des méthodes frauduleuses soulève des questions importantes sur la régulation du secteur des cryptomonnaies. Un mémorandum du procureur général adjoint, Todd Blanche, a critiqué l’utilisation des poursuites judiciaires par l’administration Biden pour imposer des réglementations dans l’industrie de la cryptomonnaie, suscitant ainsi des inquiétudes parmi les agents de la loi quant à l’engagement du nouveau leadership à poursuivre les escroqueries. En réponse, Jeanine Pirro, la procureure intérimaire du District de Columbia, a affirmé que les procureurs seraient déterminés à démanteler ces réseaux criminels, décrivant le milieu crypto comme un « Far West non régulé », et soulignant l’importance d’une action rapide et efficace.
