Le DOJ américain annonce avoir saisi des crypto-monnaies de Hamas destinées à financer le terrorisme.
Le ministère de la Justice américain a récemment annoncé avoir saisi plus de 200 000 dollars en cryptomonnaie destinés à soutenir le groupe militant Hamas. Cette opération, révélée le 27 mars, met en évidence les efforts des autorités américaines pour traquer les flux financiers liés au terrorisme.
### Démantèlement d’un réseau de financement
Plus précisément, le montant total saisi s’élève à 201 400 dollars, provenant d’adresses de collecte de fonds prétendument contrôlées par le Hamas. Ces fonds auraient été utilisés pour blanchir plus de 1,5 million de dollars en actifs numériques depuis octobre 2024. Le ministère de la Justice a indiqué que ce blanchiment était réalisé via une série d’échanges de crypto-monnaies et de transactions utilisant des courtiers suspects ainsi que des intermédiaires, et que les fonds seraient actuellement répartis dans au moins 17 portefeuilles.
### Sanctions internationales et initiatives réglementaires
En janvier 2024, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain a, lui aussi, pris des mesures significatives en collaboration avec des organismes similaires au Royaume-Uni et en Australie. Ces sanctions visaient les réseaux et facilitateurs des transactions cryptographiques en lien avec Hamas, s’appuyant sur des actions antérieures prises en octobre 2023. Ces efforts montrent une volonté croissante des autorités à réguler ces fonds et à empêcher leur détournement à des fins terroristes.
### Responsabilité des plateformes de cryptomonnaie
Au même moment, des familles de victimes d’attaques menées par Hamas contre Israël ont intenté un procès contre la plateforme d’échange Binance et son ancien PDG, Changpeng Zhao. Elles affirment que la société a fourni une aide considérable aux terroristes. Un avocat représentant Binance a tenté de défendre l’entreprise en affirmant qu’il n’existait « aucune relation particulière » entre la plateforme et le groupe terroriste. Cependant, Binance fait face à une pression croissante de la part des gouvernements, en raison de ses erreurs alléguées en matière de contrôle de la lutte contre le blanchiment d’argent. En novembre 2023, l’échange avait déjà accepté un règlement de 4,3 milliards de dollars avec le ministère de la Justice.
### La nécessité d’une réglementation accrue
Un rapport du Congressional Research Service publié en décembre 2024 indique que le Hamas a manifesté un intérêt pour les dons en cryptomonnaie depuis au moins 2019, même si l’échelle et l’efficacité de ces tentatives restent floues. L’utilisation croissante de la cryptomonnaie par des organisations terroristes a suscité des interrogations parmi les responsables américains sur la nécessité d’améliorer la régulation et la surveillance de cette industrie pour éviter que de telles pratiques ne se poursuivent. Bien que certains rapports, comme celui de Chainalysis en 2023, affirment que le financement du terrorisme représente une fraction négligeable de l’utilisation de la cryptomonnaie, les inquiétudes demeurent fortes sur les méthodes impliquées.
