La police de Hong Kong démantèle un réseau de blanchiment d’argent en crypto-monnaie de 15 millions de dollars.
Une importante opération de police à Hong Kong a récemment démantelé un réseau criminel complexe de blanchiment d’argent via des échanges de cryptomonnaies. Cet événement a conduit à l’arrestation de douze suspects, qui sont accusés d’avoir blanchi environ 118 millions de dollars de Hong Kong (estimés à 15 millions de dollars américains). Les autorités locales intensifient leurs efforts pour lutter contre ce type de criminalité financière.
### Arrestations et fonctionnement du réseau
Les investigations ont permis d’interpeller deux leaders du syndicat à Hong Kong, tandis que les dix autres membres ont été capturés en Chine continentale. Les individus arrêtés, âgés de 20 à 42 ans, sont suspectés d’avoir orchestré des opérations de blanchiment en exploitant des comptes bancaires spécialement créés pour recevoir des fonds issus de fraudes. Ces comptes, désignés comme des « comptes coquilles », facilitaient le passage des fonds vers des actifs numériques.
### La méthode utilisée
Les enquêteurs ont révélé que ce réseau avait recours à l’ouverture de centaines de comptes bancaires. Plus de 550 d’entre eux ont été identifiés comme ayant servi à transférer des sommes importantes d’argent, qui étaient ensuite converties en cryptomonnaies. Environ 10 millions de dollars de Hong Kong des fonds blanchis sont liés à cinquante-huit cas de fraudes identifiés, entraînant des pertes totales s’élevant à 43,2 millions de dollars de Hong Kong pour les victimes.
### Saisie d’avoirs et d’équipements
Lors des raids menés en plusieurs endroits de Hong Kong, la police a saisi plus d’un million de dollars de Hong Kong en espèces, ainsi que plus de 560 cartes de distributeurs automatiques et un nombre considérable de téléphones portables. Ces saisies constituent une partie significative des efforts déployés par les forces de l’ordre pour éradiquer les activités criminelles liées au blanchiment d’argent et protéger l’intégrité du système financier de la région.
### Durcissement des lois sur le blanchiment d’argent
Face à la montée des cas de fraudes, les autorités de Hong Kong annoncent un renforcement des mesures contre le blanchiment d’argent. La loi prévoit des peines sévères pour ceux qui louent ou vendent leurs comptes bancaires à des fins frauduleuses, pouvant aller jusqu’à 14 ans de prison et une amende de cinq millions de dollars de Hong Kong. Avec près de 47 000 cas de fraudes rapportés l’année dernière, ces démarches visent à dissuader les activités criminelles et à préserver la sécurité économique du territoire.
