Des responsables britanniques ont gelé près de 7,7 millions de dollars d’actifs cryptographiques illicites en une année.
Les autorités britanniques ont intensifié leurs efforts pour lutter contre l’utilisation illicite des cryptomonnaies, enregistrant depuis avril 2024 le gel de près de 7,7 millions de dollars (6 millions de livres sterling) d’actifs numériques associés à des activities criminelles. Ce développement est le résultat d’une modification réglementaire adoptée l’année dernière, conférant à l’Agence nationale de criminalité (NCA) et à la police des pouvoirs élargis pour intercepter et détruire des cryptomonnaies liées à des infractions judiciaires.
### Des pouvoirs renforcés pour geler les actifs
Avec la mise en place de nouvelles règles l’année précédente, les forces de l’ordre britanniques ont reçu l’autorisation de geler des portefeuilles de cryptomonnaies pour une durée maximale de trois ans. Cette mesure leur permet aussi de saisir des fonds si un tribunal juge que ceux-ci proviennent de sources illicites ou s’ils devaient être utilisés à des fins criminelles. En outre, les autorités peuvent agir contre des portefeuilles suspectés d’être associés à des organisations criminelles, sans nécessiter d’arrestation préalable.
### Des saisies réalisées sur des plateformes reconnues
Parmi les opérations les plus significatives figurent des saisies effectuées sur des plateformes bien établies, telles que Coinbase. Un ordre de gel particulièrement noté concernait un portefeuille contenant l’équivalent de 1,94 million de dollars, repéré par le tribunal de magistrature de Newcastle Upon Tyne, en relation potentielle avec des fraudes fiscales. Cela montre que les autorités ne ciblent pas seulement des techniques de blanchiment d’argent, mais cherchent aussi à contrer la fraude fiscale à travers le secteur des cryptomonnaies.
### Perspectives d’une hausse des gelées d’actifs
Bien que le montant total gelé peut sembler relativement faible par rapport à l’énorme volume de transactions de cryptomonnaies dans le monde, des experts estiment qu’une augmentation des gelées d’actifs est à prévoir. Siobhain Egan, une avocate spécialisée dans la défense des clients de saisies, a mentionné que le gouvernement semble mobiliser de plus en plus de ressources pour s’attaquer à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Selon elle, une vague d’ordres de gel de cryptomonnaies est à envisager dans un avenir proche, alors que les agences cherchent à rattraper leur retard dans un domaine en constante évolution.
### Les défis du système judiciaire face aux cryptomonnaies
Malgré ces avancées, des défis importants demeurent. De nombreux propriétaires de portefeuilles dont les actifs ont été saisis sont des ressortissants étrangers, ce qui complique la mise en œuvre des mesures de gel. De plus, les autorités peuvent surtout intervenir sur des exchanges centralisés, tels que Binance ou Kraken, et ne peuvent exercer leur pouvoir que si ces plateformes ont un lien avec le Royaume-Uni. La sécurité des cryptomonnaies est également renforcée par des portefeuilles privés qui n’exigent que des clés personnelles pour l’accès, rendant ainsi leur gel beaucoup plus complexe.
Les autorités britanniques doivent également surmonter un problème de compréhension des technologies de la blockchain et des cryptomonnaies au sein des forces judiciaires. Cette lacune dans la formation et le savoir-faire pourrait limiter l’efficacité des opérations contre le blanchiment d’argent utilisant des actifs numériques. Les experts soulignent que, bien que les cryptomonnaies soient visibles dans le paysage du crime financier, la majorité des fonds illicites sont encore blanchis par des méthodes traditionnelles.
